檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例_中華人民共和國最高人民檢察院 (spp.gov.cn)

國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外彙管理局六部門公布5起騙取留抵退稅等案件 (pbc.gov.cn)

FATF發布《反洗錢和反恐怖融資新技術應用的機遇和挑戰報告》 (pbc.gov.cn)

FATF發布《洗錢與環境犯罪報告》 (pbc.gov.cn)

FATF發布《數據整合、協作分析和數據保護報告》 (pbc.gov.cn)

專家解讀《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》：繼續推動中國反洗錢和反恐怖融資工作向縱深發展 (pbc.gov.cn)

FATF發布《證券行業風險為本指引》 (pbc.gov.cn)

全力推動反洗錢工作向縱深發展

人民銀行召開2020年反洗錢工作電視電話會議

反洗錢監管案例